Черные кредиторы используют в названиях «микрофинансовая» и «микрокредитная компания» – 166 нелегальных участников финансового рынка в Сибири

В третьем квартале 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия, раскрыли деятельность 166 нелегальных участников финансового рынка. Большинство нелегалов, свыше 80%, занимались незаконной выдачей потребительских займов населению.

Черные кредиторы используют в названиях «микрофинансовая» и «микрокредитная компания» – 166 нелегальных участников финансового рынка в Сибири

Кроме того, черные кредиторы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования, как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Из числа выявленных экспертами нелегалов 17 компаний вели незаконную ломбардную деятельность.

«По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах», – отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.

По итогам третьего квартала эксперты выявили и организации с признаками финансовой пирамиды. Такие незаконные схемы были зафиксированы в Омской области и Республике Хакасия.

Чтобы не столкнуться с черными кредиторами, которые используют мошеннические схемы и незаконные методы взыскания задолженности, необходимо проверить участника финансового рынка. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России.

Эксперты советуют сообщать о нелегальных участниках финансового рынка в Банк России и правоохранительные органы. На сайте финансового регулятора есть раздел «Анонимное информирование». Обращение также можно направить через интернет-приемную или письменно.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Важное